Для борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма, наш обменный пункт проводит проверку входящих транзакций в соответствии с требованиями AML. В случае выявления транзакций с высоким риском, мы оставляем за собой право приостановить операцию до завершения детального анализа, в соответствии с рекомендациями FATF.
После заполнения данных для ЕРИП, перевод будет направлен через данную систему в ваш банк.
